数字化时代新篇章已开启，数字经济加速驶入“快车道”，作为数字经济持续高质量发展的新基石，推动数字经济全面振兴的新要素，“数字基建”成为经济提质增效必不可少的动力环节。
加强数字化协同平台建设，助力行业数字化、智能化转型升级再上新台阶，不仅能够助推产业提质增效，还可降低人力资源、设备等各类成本。数字产业化与产业数字化齐头并进的当下，数字技术赋能千行百业，警界打击违法犯罪也不例外。
近日，记者专访了北京中科链源科技有限公司CGO吴琼，她针对涉虚拟货币的新型犯罪，如何运用新的技术手段助力执法机构进行侦查及打击给出了专业的分析。
区块链是新一代信息技术的重要组成部分，是分布式网络、加密技术、智能合约等多种技术集成的新型数据库软件，区块链产业已经成为数字经济发展的重要驱动力。
但是，与此同时，区块链上的相关安全攻击事件和涉虚拟货币犯罪等新型网络犯罪也愈演愈烈。吴琼介绍，据中科链源SAFEIS安全研究院统计的2022年区块链领域安全事件相关数据显示，2022年区块链领域安全事件涉事总金额超过753亿美元，其中，涉事金额超过10万美元事件的多达204起。
在这样的背景下，中科链源依托人工智能、大数据、云计算、存储和计算能力持续创新研发，通过AI机器算法结合办案专家多年经验打造的模型，构建了AI安全智能大数据技术平台SAFEIS安数。该技术平台相关能力的输出，为公安机关提供定制化的云上数智平台共建服务，让执法数据互联互通，形成数据共享，解决“数据互不相通、无法实时互联；缺乏业务战略规划，平台功能无法完全匹配业务需求；对硬件设备要求高”等业务痛点。
吴琼在多年的实践经验中得出结论，“数据难统计、嫌疑人身份难识别、证据难调取、执法落地难、合规难、资金追踪难、时间紧迫”等都是网络犯罪的主要痛点。
“首先是数据上的痛点，涉及虚拟币的新型犯罪中，数据体量都较大。其次，人员识别，所有的链上钱包在区块链上具备隐匿性，开通链上地址时，我们只能追踪到地址是什么，但无法知道该钱包地址背后的掌控人是谁。最后，交易的调取数据和识别取证，因虚拟币交易所产生的数据都在链上，而传统的资金交易数据都在银行。链上交易的数据调取要通过追踪寻找到可KYC（实名交易）的交易所进行调证。传统资金交易需要通过银行针对嫌疑人的银行卡进行资金分析和寻找线索。在资金&虚拟币混合案件的侦破过程中，由于链上数据和资金数据两者的数据平行关系，无法交叉分析并进行取证。执法人员往往需要分开分析，然后手动进行交叉分析。这就让执法人员在案件侦破过程中存在一些难题。”
中科链源凭借自身技术实力和丰富的办案经验，围绕资金追溯、虚拟币犯罪打击等应用场景，推出数智警务共建解决方案：资金&虚拟币全链条智能查控平台。借鉴丰富的案件业务经验及沉淀数据，通过AI算法可突破人脑处理信息和思考的局限，以更高效、准确的能力进行数据挖掘、分析，从而获取到通过人力难以发现的规律、线索。通过机器学习、图计算能力训练AI智能化模型，监测分析犯罪动态，智能识别犯罪轨迹以及犯罪团伙关联账户。能够做到实时识别和监测犯罪行为，从大量数据中发掘犯罪关系，高效助力案件破获，快速锁定犯罪嫌疑人。目前，中科链源“资金&虚拟币”全链条犯罪数智查控平台已在多个省市地区成功落地。据悉，该平台系业内首家成功将“资金数据”与“虚拟货币数据”有效关联，一站式实现不同币种双重打击。由创新技术驱动的数智平台共建解决方案正以具象的产品形态进一步成为智慧警务的意义载体。该数智查控平台与公安机关齐心协力、共赢合作，打通了公安端口的相关资金数据信息与公链数据、中心化机构服务商数据等外部虚拟币数据信息，已是公安执法领域在“深入推进警务创新平台建设行动、科学规划和合理布局公安领域技术创新平台、引导科技创新资源向公安基础研究领域集聚、建立面向公安场景应用研发体系”战略内容指导下，运用新理念和先进技术构建并实施数智平台共建的典型示范。
近年来，通过和公安领域技术创新平台的合作，中科链源打通公安端口的相关资金数据信息和公链数据、交易所数据等外部虚拟币数据信息，通过异常用户和交易发掘模型、资金识别和归集链路发掘模型、去中心化用户身份感知模型、风险交易感知和预警模型、链上地址与交易所身份穿透模型，做到涉案资金&虚拟币的交叉关联智能分析。经由资金数据与虚拟币数据的有效关联，在打击犯罪行为时实现币种的双重打击，完善资金证据链，实现全链条全流程打击。
自“科技兴警”三年行动计划提出优化公安科技创新平台布局、增强公安重大业务需求科技支撑能力，警务数字化开始迈入警务数智化的大方向后，深入推进创新平台建设行动，科学规划和合理布局公安领域技术创新平台，引导科技创新资源向公安基础研究领域集聚，建立面向公安场景应用的研发体系，成为构建智慧公安“警务运行高效能”的主引擎。
吴琼说，中科链源推出的“一站式打击资金&虚拟币犯罪数智服务平台”SAFEIS安士拥有“独家AI智能化模型”核心能力优势。除数智平台共建服务之外，SAFEIS安士还提供数智执法工具AI信息作战系统、全链条的数智警务案件服务、数智人才培养服务。截止目前，中科链源已与全国29个省份及直辖市达成不同程度的合作，在下一阶段会争取与全国各地的执法机关实现更深层次的合作。
未来，中科链源将借助自身的科技实力，基于区块链技术，服务更多政府机构，根据客户需求提供定制化解决方案，例如工商系统、电信系统、医疗系统、市场监督管理局、税务系统等。（中国日报北京记者站 杜娟）
