7月18日，历时两年之久，涉案流水高达四千亿元，涉案人员逾五万人的全国“虚拟货币第一案”成功告破，画上圆满句号。目前，这桩特大“涉虚拟货币跨境网络赌博案”的主犯邱某某等人已被依法送审，案件进入法院审理环节。

涉案人数之多，地域之广，资金之巨大，洗钱方式之复杂，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干在境外。如此规模的新型网络犯罪案件，使得专案组的侦查工作一度变得举步维艰。专案组全盘梳理案情后，该案的关键侦查难点就摆在眼前：首先，调查难，取证难！该网络赌博案件打着棋牌游戏的幌子，为躲避打击，又将服务器架设在境外；参赌涉案人员数以万计。第二，锁定难，缉捕难！犯罪团伙骨干境外坐镇指挥，境内发展了数以百计的线下代理。

最后，关联难，溯源难！线上游戏豆充值，传统银行卡批量流转，第四方支付平台沉淀，虚拟货币洗白，涉赌资金乔装打扮、反复流转。

据湖北省荆门市沙洋县公安局消息，针对以上涉虚拟货币跨境网赌犯罪案件打击难点，区块链AI安全专家中科链源旗下SAFEIS安全研究院给出“资金穿透”的实战侦查思路：

首先，要想办法获取线索地址，也就是案件相关的“入金地址”，作为展开侦查工作的实战开端，以该链上地址作为案件突破口，通过数智执法工具SAFEIS安士系统的“资金分析”功能，判定“入金地址”符合赌客充值赌资的地址特性，同时对其资金来源、资金流向、首笔Gas费来源展开分析，从而聚焦目标地址，再经多层级全面智能追踪资金流出去向，多维度穿透研判，结合宏观视角全览完整交易资金链路，进一步发现案件关键线索，快速锁定嫌疑地址，确定涉案资金精确去向。通常情况下，入金地址的去向对手为归集地址。

该网赌平台收到赌客资金后，进入资金汇总环节，即通过使用归集钱包，将赌客赌资进行混合。“归集地址”的去向对手钱包可分为赌客下分钱包、代理分成或费用支付钱包与平台获利钱包等。

对于平台获利钱包的追踪，涉及到十分关键的洗钱环节。网赌平台或搭建团伙，或委托洗钱团队，以资金分散汇集、混合交易、错位交易等多层次、复杂化的交易行为，经由多个中转地址，操控整条洗钱资金链路，来掩饰资金来源，向下游逃逸，进行洗钱行为，后续将违法所得资金沉淀到犯罪团伙手中，实现获利。在此环节中，存在两种沉淀方式，一种为流入链上钱包进行沉淀，起到“保险箱”的功能；另一种是流入应用更为方便的中心化交易所账户，实现变现功能。

经对案件资金多次穿透分析及对资金链路的锁定研判，号称全国“虚拟货币第一案”的特大跨境网赌案件符合“网赌类资金流模型”特征，其逻辑图如下：

网赌类资金流模型

此间，要重点判定的是，资金流转过程中所有涉案地址的功能角色，如入金地址、归集地址、或中转地址、洗钱地址等。通过对地址属性的剖断，陆续刻画出这些地址间的关系与层级，进而确定出可调证的中心化交易所嫌疑人地址。

在成功锁定嫌疑人虚拟货币账户后，便可向中心化交易所发起调证，来调取涉案人员在交易所的内部交易数据，以此来判断嫌疑地址的实际持有人。这时，利用SAFEIS安士系统的调证回函解析功能“智能分析”，方可将调证回来的复杂回函数据转化为简单易懂、可读性强的文字版报告。然后结合司法实践手段，对调证回来的嫌疑人身份信息进行确认，并识别其犯罪行为。

最后，综合大量链上链下交易数据，进一步分析嫌疑人资金、行为、设备、信息等匹配度，最终对链上匿名地址的实际控制人进行身份穿透。

全国“虚拟货币第一案”的成功告破，预示着新安全时代背景下公安战斗力的不断加强与突破。作为区块链AI安全专家与领军者的中科链源的区块链技术、新一代人工智能+大数据的研发与创新，构建了全智能化的区块链安全品牌SAFEIS。

依托区块链智能大数据技术平台SAFEIS安数的创新技术，结合AI机器学习和独有的算法模型构建了区块链+生态服务应用场景，为执法机构提供了一站式虚拟币犯罪数智服务平台SAFEIS安士、个人链上安全卫士、SAFEIS安全研究院等，以更高效地侦破此类网络安全案件。（中国日报北京记者站 杜娟）